年报]鲁阳节能(002088)：2024年年度演讲摘要

　　9、公司于 2024年 11月 4日召开第十一届董事会第十二次（姑且）会议，审议通过了《关于聘用公司总司理的议案》《关于公司高级办理人员薪酬的议案》，相关通知布告已于 2024年 11月 6日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高利用温度可达1600℃，产物普遍使用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温范畴。

　　8、公司于 2024年 10月 29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于统一节制下企业归并逃溯调整财政数据的议案》《关于调整 2024年性股票激励打算预留授予价钱的议案》《关于向 2024年性股票激励打算激励对象授予预留性股票的议案》《关于制定〈反舞弊、反、反贸易行贿合规轨制〉的议案》《关于变动公司类型、运营范畴及修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关通知布告已于2024年 10月 31日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　3、公司于 2024年 4月 3日召开第十一届董事会第六次（姑且）会议，审议通过了《关于取 Unifrax Holding Co。签订〈原材料采购和谈〉暨联系关系买卖的议案》《关于公司取控股股东及其相关联系关系方 2024年过活常联系关系买卖估计的议案》《关于聘用公司副总司理的议案》等议案。

　　可溶纤维是一种可以或许无效降低纤维对人体及的风险性、合适国际卫生组织尺度要求的新型陶瓷纤维材料，产物形态次要包罗棉、毯、毡、板、纸、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建建防火等范畴。

　　4、公司于 2024年 4月 25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分派预案》《关于续聘公司 2024年度财政演讲及内部节制审计机构的议案》《关于统一节制下企业归并逃溯调整财政数据的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部门担理轨制的议案》《关于向银行申请分析授信额度的议案》《关于公司签定〈参谋办事和谈〉暨联系关系买卖的议案》等议案，相关通知布告已于 2024年 4月 27日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　产物普遍使用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等范畴。跟着陶瓷纤维产物出产、使用手艺提高和产物品种添加，产物使用范畴正在不竭拓展。

　　轻质莫来石砖是指以氧化铝、产物具有低热容、低热导率、尺寸切确、可肆意切割等机能，普遍使用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温范畴。

　　本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

　　陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高利用温度可达1400℃，产物品种包罗棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容沉小、柔韧性好、易施工等机能，是优良的耐火、防火、节能材料。

　　1、公司于 2024年 1月 17日召开第十一届董事会第四次（姑且）会议，审议通过了《关于〈公司 2024年性股票激励打算（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024年性股票激励打算实施查核办理法子〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会打点 2024年性股票激励打算相关事宜的议案》《关于调整公司董事津贴的议案》《关于变动公司运营范畴暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关通知布告已于 2024年 1月 18日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分派预案为：以公司 2024年度权益实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发觉金盈利 8。00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

　　6、公司于 2024年 7月 5日召开第十一届董事会第九次（姑且）会议，审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》《关于公司高级办理人员薪酬的议案》，相关通知布告已于 2024年 7月 9日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　2、公司于 2024年 2月 5日召开第十一届董事会第五次（姑且）会议，审议通过了《关于 2024年性股票激励打算员工反馈看法的注释申明》，相关通知布告已于2024年 2月 7日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　公司次要处置陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产物的研发、出产、发卖、使用设想、施工营业，工业过滤布袋的出产和发卖营业，以及汽车排放节制系统封拆衬垫产物、锂电池陶瓷纤维纸产物的剪裁、包拆和发卖营业。

　　5、公司于 2024年 4月 29日召开第十一届董事会第八次（姑且）会议，审议通过了《关于调整公司 2024年性股票激励打算初次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024年性股票激励打算激励对象初次授予性股票的议案》，相关通知布告已于 2024年 5月 6日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　汽车排放节制系统封拆衬垫产物次要使用于柴油和汽油汽车排放节制系统，以削减汽车尾气中 HC、CO、NO、PM颗粒物等无害气体排放。

　　7、公司于 2024年 8月 28日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于统一节制下企业归并逃溯调整财政数据的议案》《关于公司会计政策变动的议案》等议案，相关通知布告已于 2024年 8月 30日正在公司指定消息披露《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。

　　前 10名股东及前 10名无限售畅通股股东因转融通出借/偿还缘由导致较上期发生变化 □合用 ？不合用。